Наблюдательный совет

Наблюдательный совет рассматривает:

1. предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав Учреждения;
2. предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
3. предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4. предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5. предложения директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
7. по представлению директора отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
8. предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. предложения директора о совершении крупных сделок;
10. предложения директора о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
11. предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).

1. Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в случае, если заказчиком выступает Учреждение.
2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 задач, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета.
3. По вопросу, указанному в подпункте 6 задач, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 задач, наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения Наблюдательного Совета.
4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 задач, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.
5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 задач, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 задач, принимается Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 задач, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов управления Учреждения.
9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие коллегиальные органы управления Учреждением обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия (очная форма) или в форме заочного голосования.
2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора.
3. Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место и время заседания, повестка дня.
4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор. Иные, приглашенные председателем наблюдательного совета, лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.
5. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
6. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.
7. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя от работников Учреждения.
8. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании членов наблюдательного совета. Решение наблюдательного совета оформляется протоколом. При заочном голосовании мнение каждого члена наблюдательного совета представляется в письменной форме и подлежит приобщению к протоколу.